公告日期：2024-05-08

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-031
北京东方中科集成科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年5月7日15:00；
（2）网络投票时间为：2024年5月7日；

①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15至2024年5月7日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第五届董事会


6、股权登记日：2024 年 4 月 25 日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 21 人，合计持有股份 123,259,378 股，占公司有表决权股份总数 298,271,437股的41.3246%。参加本次会议的中小投资者15名，代表股份1,326,997股，占公司有表决权股份总数的 0.4449%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表股份 84,281,170 股，占公司有表决权股份总数的 28.2565%。
（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 17 人，代表股份 38,978,208 股，占公司有表决权股份总数的13.0680%。

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

议案 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度董事会工作报告>
的议案》

的 99.9749%；反对 16,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,296,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6714%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2208%；弃权 14,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1078%。

议案 2、审议通过了《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>
的议案》

表决情况：同意 123,228,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,296,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6714%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1454%；弃权 15,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1831%。

议案 3、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的
议案》

表决情况：同意 123,228,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,296,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6714%；反对 15,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。