公告日期：2024-11-09

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-053
成都富森美家居股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年
11 月 8 日（星期五）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票、网络投票。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况


1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 117 人，代表股份数量 606,576,422股，占公司股份总数的 81.0434%。其中：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量 599,974,166 股，占公司股份总数 80.1613%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 109 人，代表股份数量 6,602,256 股，占公司股份总数的 0.8821%。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 109 人，代表股份数量 6,602,256 股，占公司股份总数的 0.8821%。

其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份数量 0 股，占公司股份总数的 0%；
通过网络投票的股东 109 人，代表股份数量 6,602,256 股，占公司股份总数的0.8821%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、 北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金
先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会任期三年，自本次
股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

1.01 选举刘兵先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数605,522,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8262%，表决结果为通过。

其中，中小投资者同意股份数5,547,904股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为84.0304%。

1.02 选举刘云华女士为公司第六届董事会非独立董事


表决结果：同意股份数605,510,659股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8243%，表决结果为通过。

其中，中小投资者同意股份数5,536,493股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.8576%。

1.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数605,510,658股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8243%，表决结果为通过。

其中，中小投资者同意股份数5,536,492股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.8576%。

1.04 选举岳清金先生为公司第六届董事会……
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