公告日期：2024-11-09

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-054
成都富森美家居股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和通
讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以微信、电话、书面
通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 5 人，非独立董事刘云华、独立董事许志以通讯方式参与表决。会议由非独立董事刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事的议案》

选举刘兵先生为公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事，任期三年，自当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》


选举刘云华女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会成员如下：

战略委员会：非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事倪得兵先生，其中刘兵先生任主任委员。

提名委员会：独立董事倪得兵先生、许志先生和非独立董事刘义先生，其中倪得兵先生任主任委员。

审计委员会：独立董事刘宝华先生、倪得兵先生和非独立董事刘云华女士，其中刘宝华先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事许志先生、刘宝华先生和非独立董事岳清金先生，其中许志先生任主任委员。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任刘义先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会提名委员会对公司聘任总经理任职资格发表审查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生、何建平先生、王鸿女士和熊云先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》……
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