公告日期：2024-04-29

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年对公司来说是艰难的一年，在复杂动荡的外部环境以及国内传统制
造业整体低迷的背景下，公司所处的通用设备行业充满压力和挑战，遭受需求疲软、供过于求和价格激烈竞争的困扰，公司业绩受到较大冲击。报告期内公司实现营业收入 14,404.06 万元，同比增长 66.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,258.01 万元，出现大幅增收却不增利的情形。但今年公司的经营团队在内部管理上做出大刀阔斧的调整和提升，收缩亏损业务条线，积极为未来业务做战略储备，以期用全新的面貌迎接 2024 年的挑战。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会
议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 5 次董事会会议。具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案

《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

第四届董事会第四 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2023.4.25 次会议 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》

《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划>
的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第四届董事会第五 《关于处置全资子公司的议案》

2023.6.9 次会议

第四届董事会第六 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023.8.28 次会议

第四届董事会第七 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023.10.30 次会议 《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》

《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

《关于制订公司董事会各专门委员会工作细则的议

案》

第四届董事会第八 《……
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