公告日期：2024-04-29

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-033
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，兹定于
2024 年 5 月 21 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
21 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系 统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投 票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投 票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工
业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ？

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ？


2.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ？

3.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 ？

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ？

5.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 ？

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ？

7.00 《关于<2023 年度监事会工……
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