公告日期：2024-04-29

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-027

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年四月二十六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度董事
会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董
事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述
职。《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4
月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总经
理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务
决算报告>的议案》


经审议，董事会同意《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度财务决算报
告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务
预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度财务预算报告》，《2024 年度财务预算报
告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分
配预案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司
2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-6,258.01 万元，截至 2023 年 12
月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为-4,329.68 万元。公司 2023 年度母公司
净利润-7,865.57 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润为
-11,106.17 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至
2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。
结合公司实际发展情况，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案是：2023 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》《公司章程》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、以 6 票同意、0 票反对、……
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