公告日期:2024-04-27
招商证券股份有限公司
关于山东赫达集团股份有限公司
2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人”)作为山东赫达集团股份有限公司(以下简称“山东赫达”、“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券和持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,对 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查并发表意见,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,山东赫达
以 2023 年度相关关联交易为基础,结合 2024 年度业务开展情况,对 2024 年度
公司同关联方发生的日常交易进行预计,预计总金额为 44,224.20 万元,去年同类交易实际发生总金额为 26,429.54 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下:
1、2024 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》;
2、公司董事毕松羚系米特加(上海)监事,审议本议案时,作为关联董事对本议案回避表决;
3、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准;
4、本议案已获得独立董事专门会议审议通过。
(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 金额或预 日已发生 金额
别 容 定价原则 计金额 金额 (万元)
(万元) (万元)
纤维素醚、
赫达西班牙公司 胶囊、双丙 市场价格 21,393.83 4,238.33 13,185.60
酮等
向关联人销 纤维素醚, 市场价格 20,623.68 4,048.29 12,434.27
售商品、提供 赫达美国公司 胶囊等
服务 咨询服务费 市场价格 150.00 - -
米特加(上海)/ 纤维素醚、 市场价格 81.54 19.51 130.24
米特加(淄博) 能源等
出租厂房等 市场价格 30.00 13.76 55.05
小计 - - 42,279.05 8,319.89 25,805.16
米特加(上海)/ 植物肉产品
向关联方采 米特加(淄博)/ 等 市场价格 76.00 47.75 85.93
购商品、接 米特加壹百岁
受服务 联丽热电 能源费 市场价格 1,869.15 408.14 514.43
赫达西班牙公司 咨询服务费 市场价格 - - 24.02
小计 - - 1,945.15 455.89 624.38
(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况
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