公告日期：2024-04-27

山东赫达集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

王磊

各位股东及股东代表：

山东赫达集团有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）于 2023 年 5 月
16 日召开 2022 年度股东大会，我本人经此次大会被选举为山东赫达集团有限公司第九届董事会独立董事，履职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公司章程》《独立董事制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年任职期间，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席会议的情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人认为，公司召集、召开的董事会和股东大会会议符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会会议所审议的事项均投了赞成票，未提出异议和否决性意见。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 应参加股东 出席

次数 席次数 参加次数 席次数 次数 大会次数 次数

王磊 7 3 4 0 0 3 3

注：本人在任期间不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）发表意见情况


会议名称 会议日期 发表意见事项 意见类型

第九届董事 2023 年 5 月

会第一次会 16 日 关于聘任高管的独立意见 同意的独立意见
议

关于进一步明确公司向不特定对象发行 同意的独立意见
可转换公司债券具体方案的独立意见

第九届董事 2023 年 6 月 关于公司向不特定对象发行可转换公司 同意的独立意见
会第二次会 28 日 债券上市的独立意见

议 关于开设向不特定对象发行可转换公司

债券募集资金专项账户并签署募集资金 同意的独立意见
监管协议的独立意见

关于使用募集资金置换预先投入募投项

第九届董事 2023 年 7 月 目及已支付发行费用的自筹资金的独立 同意的独立意见
会第三次会 21 日 意见

议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 同意的独立意见
动资金的独立意见

关于公司控股股东及其他关联方占用资 同意的独立意见
第九届董事 2023 年 8 月 金、公司对外担保情况的独立意见

会第四次会 28 日 关于董事会补选非独立董事的独立意见 同意的独立意见
议 关于回购注销部分已授予但尚未解除限 同意的独立意见
售限制性股票的独立意见

第九届董事 2023 年 10 关于公司会计估计变更的独立意见 同意的独立意见
会第五次会 月 30 日 关于回购注销部分已授予但尚未解除限 同意的独立意见
议 售限制性股票的独立意……
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