公告日期：2024-04-27

山东赫达集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

张俊学

各位股东及股东代表：

本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席会议的情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人认为，公司召集、召开的董事会和股东大会会议符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会会议所审议的事项均投了赞成票，未提出异议和否决性意见。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 应参加股东 出席

次数 席次数 参加次数 席次数 次数 大会次数 次数

张俊学 10 8 2 0 0 6 6

注：本人在任期间不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）发表意见情况

会议名称 会议日期 发表意见事项 意见类型

第八届董事 2023 年 1 月 关于回购注销部分已授予但尚未解除限

会第二十五 13 日 售限制性股票的独立意见 同意的独立意见
次会议


会议名称 会议日期 发表意见事项 意见类型

关于公司《向不特定对象发行可转换公 同意的独立意见
司债券的论证分析报告》的独立意见

关于公司向不特定对象发行可转换公司

第八届董事 2023 年 2 月 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措 同意的独立意见
会第二十六 20 日 施及相关主体承诺（修订稿）的独立意

次会议 见

关于提请股东大会授权董事会及其授权

人士全权办理本次向不特定对象发行可 同意的独立意见
转换公司债券相关事宜的独立意见

关于公司控股股东及其他关联方占用资 同意的独立意见
金、公司对外担保情况的独立意见

对公司 2022 年度利润分配的独立意见 同意的独立意见
关于《公司 2022 年度内部控制自我评价 同意的独立意见
报告》的独立意见

对续聘公司 2023 年度审计机构的事前认 事前认可和同意
可及独立意见 的独立意见
关于公司 2022 年度日常关联交易执行情 事前认可和同意
况及 2023 年度日常关联交易预计的事前 的独立意见
认可和独立意见

关于公司 2023 年度开展远期结……
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