公告日期：2020-04-22

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2020-016
苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2020 年 4 月 10 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2020 年
4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母公司所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股收益0.078元，较上年同期下降39.53%。


经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度财务状况、经营成果及现金流量。

《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（京永审字[2020]第110011号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《证券时报》。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议。

《2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》


表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司募集资金2019年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告具体内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项……
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