公告日期：2024-04-27

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-010
山东丰元化学股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 24 日以电子邮
件方式发出补充通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2023 年年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发现参与《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证《公司 2023 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。


表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司治理进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司、股东以及员工的合法权益。《公司 2023 年度监事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》


经审核，监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》系基于大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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