公告日期：2024-04-27

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-009
山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日
以电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出补充通
知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。


公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《公司 2023 年度董事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立
董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

公司总经理邓燕女士就 2023 年度工作情况向董事会……
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