公告日期:2024-04-30
杭州微光电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求,本着对全体股东负责的原则,恪尽职守、勤勉尽责,密切关注公司经营情况、财务状况、风险管理、内部控制、重大事项等,全力以赴推进公司各项工作,引领公司战略落地,完善内控合规建设,提升规范运作水平,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会 2023 年度工作情况具体如下:
一、2023 年度主要经营情况
报告期公司实现营业收入126,800.50万元,同比增长5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润12,108.42万元,同比下降60.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,906.44万元,同比下降3.20%。公司主要工作开展情况如下:
1、公司积极实施创新驱动发展战略,围绕发展新质生产力,加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程,丰富产品系列及品种,高过载、高转速机器人用伺服电机、大功率永磁同步电机、低压直流伺服电机、大功率 EC180 风机、高防护 EC 风机实现量产。公司获
得授权专利 16 项,其中发明专利 3 项,实用新型专利 13 项,新增软件著作权 6 项。报告期,
公司研发投入 6,012.48 万元,同比增长 23.40%。
2、推进销售区域管理改革,克难攻坚拓市场,稳固冷链行业地位,拓展产品在热泵、储能、数据中心、光伏、锂电、工业自动化、机器人等领域的应用。报告期,公司境外销售收入同比下降 2.86%,境内销售收入同比增长 16.13%,伺服电机同比增长 62.27%。
3、积极开展数字赋能,建设数字化车间,提升组织管理和运营能力。围绕未来发展规划,国内新增年产 670 万台(套)ECM 电机、风机及自动化装备项目累计工程投入 13,492.30万元,微光泰国年产 800 万台微电机项目累计工程投入 5,915.52 万元,项目进展顺利,微光泰国厂房已结顶。
4、公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,041,950股,占公司总股本的0.8892%,成交总金额为 44,872,574.92 元(不含交易费用),拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司积极开展争先创优活动,评比“月度之星”,强化管理,加强成本费用控制,建立快速响应机制,增强应变能力。
5、公 司全资子公司微光技术不断夯实发展基础,报告期微光技术实现营业收入9,053.41 万元,实现净利润-235.56 万元,实现扣除非经常性损益的净利润 922.08 万元。为降低投资风险,公司对优安时公司进行减资,认缴出资额由 5,200 万元减至 3,400 万元,公司持股比例由 52%减至 41.46%,其不再纳入公司合并报表范围,报告期优安时公司实现营业收入 507.55 万元,实现净利润-1,344.51 万元。
6、公司及子公司购买的中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)发行的信托产品合计 40,751.66 万元逾期/延期兑付,公司综合各方面因素考虑,基于谨慎性原则,确认公允价值变动损失 20,375.83 万元。公司暂停购买信托理财产品,积极采取措施控制投资风险。二、2023 年度董事会工作回顾
(一)董事会召开及决议情况
2023 年度,公司董事会严格按照有关规定进行会议的筹备、召集、召开,会议决议合法有效。全年公司董事会共召开了 5 次会议,会议审议通过了 19 项议案,具体如下:
序 会议名称 召开时间 召开方 议案
号 式
1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》;
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》;
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;
……
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