公告日期：2023-08-08

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-047
新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
临时会议于 2023 年 8 月 7 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023
年 8 月 2 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司在原有经营范围基础上增加食品销售（仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；保健食品(预包装)销售；食品添加剂销售；沙石和土方销售等经营范围。具体章程修订对照如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

2.02 条公司的经营范围：一般项目： 2.02 条公司的经营范围：一般项目：
供应链管理服务；道路货物运输站经 供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输 营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国 代理；陆路国际货物运输代理；航空国

际货物运输代理；园区管理服务；普通 际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服 可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不 务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口； 含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可 技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金 类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属 属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合 材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材 金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不 料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎 含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售； 销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售； 饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农 食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售； 副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装 农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非 种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息 居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服 技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服 务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计 务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品 算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售； 销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五 机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备 金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用 销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用 品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售； 电器销售；化妆品批发；化妆品零售；

汽车新车销售；工程管理服务。（除依 汽车新车销售；工程管理服务。食品销法须经批准的项目外，凭营业执照依法 售（仅销售预包装食品)；食品互联网
自主开展经营活动） 销售(仅销售预包装食品)；食品进出
许可项目：道路货物运输（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。