公告日期：2024-04-26

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-014
西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024
年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日
以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司（已离任）独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了 2023 年
度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》


3、审议通过《2024 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润-
24,141,428.51 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司
拟按照 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元，加上母公司年初未分配利
润 264,061,433.93 元，母公司实际可供股东分配的利润为 233,519,205.42 元。考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2023 年度利润分配具体预案如下：以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
0.36 元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度利润分配预案》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司前期会计差……
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