公告日期：2024-04-26

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指 引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有 关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业 性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

蔡弘，女，1961 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级
工程师。主要工作经历：1983 年 8 月至 1998 年 10 月，在国家医药局质量司、企
业管理司工作；1998 年 10 月至 2000 年 12 月，任中国医药工业公司包装部经理；
2001 年 12 月至 2004 年 8 月，任中国医药包装协会副秘书长；2004 年 8 月至
2019 年 4 月，任中国医药包装协会秘书长；2000 年 5 月至今，任中国医药包装
协会常务副会长；2021 年 11 月至 2024 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司独立
董事；2020 年 6 月至 2024 年 1 月，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会和出席董事会会议情况

2023 年度任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，本人均按时出席会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023 年度任职期间，本人共参加 1次股东大会。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。


（二）发表独立董事事前认可及独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年
度经营和规范运作情况进行了监督和核查，就关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案、关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案发表了明确同意的事前认可意见，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。2023 年度发表独立意见情况如下：

1、2023 年 4 月 12 日，就第五届董事会第二十一次会议相关事项发表意见
如下：

对关于公司子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目发表同意的独立意见。

2、2023 年 4 月 28 日，就第五届董事会第二十二次会议相关事项发表意见
如下：

（1）对关于《2022 年度利润分配预案》发表同意的独立意见；

（2）对关于《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》发表同意的独立意见；

（3）对关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意
的独立意见；

（4）对《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》发表同意的独立
意见；

（5）对关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构发表同意的独立意见；

（6）对关于《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表同意的独立意见；

（7）对《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》发表同意
的独立意见；

（8）对《关于公司会计政策变更的议案》发表同意的独立意见。

3、2023 年 8 月 9 日，就第五届董事会第二十四次会议相关事项发表意见
如下：

（1）对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》发表同意的独立意见；


（2）对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意
的独立意见；

（3）对《关于参股公司清算方案的议案》发表同意的独立意见。

4、2023 年 8 月 28 日，就第五届董事会第二十五次会议相关事项发表意见
如下：

（1）对公司总经理辞职发表同意的独立意见；

（2）对关于增补董事发表同意的独立意见；

（3）对关于聘任总经理发表的独立意见。

5、2023 年 9 月 19 日，就第五届董事会第二十六次会议相关事项发表意见
如下：

对于本次公司为控股子公司提供担保发表同意的独立意见。

6、2023 年 10 月 ……
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