公告日期：2024-07-31

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-045
广东通宇通讯股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2024年8月15日（星期四）14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年8月8日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年8月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增补独立董事的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票并披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大

会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

四、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点：2024 年 8 月 14 日，9:00-17:00，广东省中山市火
炬开发区东镇东二路 1 号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权
委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人
出席的，还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2024

年 8 月 14 日 17:00 以前收到为准；

（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记……
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