公告日期：2024-07-17

招商证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和制度的规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次发行方案的调整情况

根据《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》、发行人第四届董事会第二十次会议决议，发行人本次发行方案的调整情况为同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减本次募集资金总额，除此之外，本次发行方案的其他事项未发生变化。调整的具体内容如下：

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 198,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

号 （万元） （万元）

1 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目 103,378.78 91,200.00

2 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项 15,230.30 13,800.00
目

3 坚朗五金信息化系统升级建设项目 24,753.99 17,700.00

4 坚朗五金总部自动化升级改造项目 18,072.84 16,900.00

5 补充流动资金 58,900.00 58,900.00

合计 220,335.91 198,500.00

情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额 少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投 资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对 上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后
的募集资金净额拟全部用于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 调整后募集资金
（万元） 额（万元） 投入额（万元）

1 坚朗五金中山数字化智能化产业 103,378.78 91,200.00 55,134.00
园项目

2 坚朗五金装配式金属复合装饰材 15,230.30 13,800.00 8,343.00
料建设项目

3 坚朗五金信息化系统升级建设项 24,753.99 17,700.00 10,700.00
目

4 坚朗五金总部自动化升级改造项 18,072.84 16,900.00 10,217.00
目

5 补充流动资金 58,900.00 58,900.00 35,606.00

合计 220,335.91 198,500.00 120,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额 少于上述项目拟使用募集资金总额……
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