公告日期：2024-05-14

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 5 月 13 日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理，聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生、童华辉先生担任公司副总经理，聘任陈绍明先生担任公司财务总监，聘任吴燕娥女士担任公司董事会秘书，聘任罗红贞女士担任公司内审部经理，聘任丘福英女士担任公司证券事务代表。

一、聘任情况

张剑波先生自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

王兵先生自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

邓光荣先生自 2024 年5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

赵晓虎先生自 2024 年5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

童华辉先生自 2024 年5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

陈绍明先生自 2024 年5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。


吴燕娥女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘
书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

罗红贞女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司内审部经
理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

丘福英女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司证券事务
代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

二、任职资格情况

根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会及审计委员会对担任上市公司高级管理人员及内审部经理人选的资格审查：张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、童华辉、陈绍明、吴燕娥、罗红贞符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员及内审部经理的任职资格和条件。

吴燕娥女士和丘福英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系人 董事会秘书：吴燕娥 证券事务代表：丘福英

办公电话 0592-6059559 0592-6059559

电子邮箱 rtplumbing@rtplumbing.com rtplumbing@rtplumbing.com

传真 0592-6539868 0592-6539868

通讯地址 厦门市海沧区后祥路 18 号 厦门市海沧区后祥路 18 号

四、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

附：相关聘任人员简历

总经理 张剑波先生简历

张剑波先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西安交通大学机械工程系，大学本科学历。1999年4月至20……
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