公告日期:2024-05-14
证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2024-043
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次(临时)会议(以下简称“会议”),由第四届董事会董事长召集。2024 年 5月 8 日,以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事候选人发出会议通知;2024
年 5 月 13 日下午 16 时,厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人(其中,委托出席的董事
0 人,以通讯表决方式出席会议的董事 2 人),缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生、董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗远良先生主持,董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果:议案获得通过。
序号 选举职务 候选人姓名 表决结果
01 第五届董事会董事长 罗远良 同意票 9 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票
02 第五届董事会副董事长 王兵 同意票 9 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票
《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会
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日报》。
2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果:议案获得通过。
序号 董事会各专门委员会 委员人选姓名 表决结果
01 陈培堃 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
02 审计委员会 黄兴孪 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
03 罗红贞 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
04 黄兴孪 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
05 薪酬与考核委员会 郑永宽 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
06 张剑波 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
07 郑永宽 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
08 提名委员会 陈培堃 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
09 罗远良 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
10 罗远良 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
11 张剑波 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
12 战略委员会 王兵 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
13 邓光荣 同意票 9 票,……
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