公告日期：2024-12-06

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-092
厦门万里石股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开的第
五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时
股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 27 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：


本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注（该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

提案 1：《关于变更公司 2024 年度财务审计机构

1.00 及内部控制审计机构的议案》 √


2.00 提案 2：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √

备注：提案 2《关于补选第五届董事会独立董事的议案》仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

2、上述提案 1-2 已经第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
公司 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。

上述提案 1 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。

3、提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

……
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