公告日期:2024-05-22
北京市金杜(深圳)律师事务所
关于厦门万里石股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致:厦门万里石股份有限公司
北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受厦门万里石股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于
2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并
就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份
有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《厦门万里石股份有限
公司第五届董事会第十一次会议决议公告》;
3. 公司 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《厦门万里石股份有限
公司第五届董事会第十三次会议决议公告》;
4. 公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《厦门万里石股份有限
公司第五届监事会第九次会议决议公告》;
5. 公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《厦门万里石股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》(以下简称《股东大会
通知》);
6. 公司 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《厦门万里石股份有限
公司关于延期召开 2023 年年度股东大会暨召开 2023 年年度股东大会
补充通知的公告》(以下简称《股东大会延期补充通知》);
7. 公司 2024 年 5 月 10 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《厦门万里石股份有限
公司关于增加临时提案暨暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告》
(以下简称《股东大会增加临时提案补充通知》);
8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
10. 深圳证券信息有限公司提供给公司的本次股东大会网络投票情况的统
计结果;
11. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
12. 其他会议文件。
公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。
在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。