公告日期：2024-05-09

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-041
厦门万里石股份有限公司

关于延期召开2023年年度股东大会

暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 22 日召开的第
五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第五届董事会第十三次次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将
2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日召开。本次延期召开股东大会的
事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现将召开 2023 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30


（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 21 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议
室。

二、会议审议事项

1、提案编码


本次股东大会提案编码示例表

备注（该列打勾
提案

提案名称 的 栏 目 可 以 投
编码

票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 提案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 提案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 提案 3：《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 提案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》 √……
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