公告日期：2024-07-17

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1日签发的“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，湖北凯龙化工集团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股108,556,832.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，股款以人民币缴足，计人民币 849,999,994.56 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 838,023,013.43 元，
上述资金已于 2024 年 4 月 10 日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）出具“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》验证。截至 2024 年 4月 30 日止，本公司尚未使用募集资金。

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 截止 2024 年 4 月 30 日自
诺投资金额 有资金已投入拟置换金额

葫芦岛凌河化工集团有限责任公 29,444.12 23,500.00 1,414.23
司电子雷管生产线技术改造项目

年产 500 万吨精细化工用灰岩生 26,175.25 23,500.00 9,281.68
产线建设项目


募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 截止 2024 年 4 月 30 日自
诺投资金额 有资金已投入拟置换金额

工业炸药及制品生产线智能化技 17,462.00 13,000.00 547.82
术改造项目

补充流动资金 25,000.00 23,802.30 -

总 计 98,081.37 83,802.30 11,243.73

注：上表中截止 2024 年 4 月 30 日自有资金已投入拟置换金额为本公司第八届董事会
第二十三次会议之后投入，即 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日自有资金投入金额，该
金额不包含第八届董事会第二十三次会议之前投入金额。

截止 2024 年 4 月 30 日，本公司拟置换以自筹资金预先投入葫芦岛凌河化工
集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目 1,414.23 万元、年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目 9,281.68 万元、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目 547.82 万元，合计 11,243.73 万元。

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资
金投入金额

葫芦岛凌河化工集团有限责任公 葫芦岛凌河化
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