公告日期：2024-04-26

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-013
浙江中坚科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日在浙江省
永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶丽莎女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过以下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度
监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2023年度监事会工作报告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度
财务决算报告》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业
收入 66,661.89 万元，比上年同期增长 30.09%；实现利润总额 5,223.39 万元，比
上年同期增长 89.05%；实现归属于上市股东的净利润 4,809.36 万元，比上年同期增长 75.64%。


本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体请详见公司于 2024 年 4
月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
利润分配的预案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润48,093,586.71元，加年初未分配利润287,442,124. 37元，减去当年分配股利
5,544,000.00元，减去提取法定盈余公积6,436,598.49，截至2023年12月31日止可供分配的利润323,555,112.59元。

公司2023年度利润分配的预案为：

公司2023年度利润分配的预案为：以132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润303,755,112.59元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案是依据公
司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度
内部控制评价报告》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

经审核，监事会认为：公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。


（五）会议分别以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了
《关于监事 2023 年度薪酬的议案》（分项表决），同意票数占参加会议监事人数的 100%。

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据公司 2023 年度完成的实际经……
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