公告日期：2024-04-26

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-012
浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日在浙江省
永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

（一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体请详见公司于 2024 年 4
月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

公司原独立董事邢敏先生、陈坚先生、朱亚元先生、潘自强先生向公司董事
立董事冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生在公司 2023 年度股东大会上代为述职。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关文件。

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业
收入 66,661.89 万元，比上年同期增长 30.09%；实现利润总额 5,223.39 万元，比
上年同期增长 89.05%；实现归属于上市股东的净利润 4,809.36 万元，比上年同期增长 75.64%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体请详见公司于 2024 年 4
月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利
润 48,093,586.71 元，加年初未分配利润 287,442,124. 37 元，减去当年分配股利
5,544,000.00 元，减去提取法定盈余公积 6,436,598.49 元，截至 2023 年 12 月 31
日止可供分配的利润 323,555,112.59 元。

公司2023年度利润分配的预案为：

以公司2023年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润303,755,112.59元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2023 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润
司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案已经董……
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