公告日期：2024-06-04

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-036
快意电梯股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会决议采取现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场/线上会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一)下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

5、召开方式：现场/线上投票与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场/线上会议和网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股份 226,878,408 股，占上市公司总股份的 67.3854%，其中：

（1）通过现场/线上投票的股东 9 人，代表股份 226,875,608 股，占上市公
司总股份的 67.3845%。

（2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2800 股，占上市公司总股份的
0.0008％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3 人，代表有效表决权的股份 207,300 股，占公司股份总数的 0.0616%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 204,500 股，占上市公司总
股份的 0.0607%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2800 股，占上市公
司总股份的 0.0008％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上方式出席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所罗晋航律师、李晖律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况


本次会议采用现场/线上记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第五届董事会 6 名非独立董事，具体如下：

（1）选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 226,875,609 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9988％。

中小股东表决情况：

同意：204,501 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6498％。
（2）选举罗爱明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 226,876,614 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9992％。

中小股东表决情况：

同意：205,506 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1346％。
（3）选举雷梓豪先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 226,875,609 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9988％。

中小股东表决情况：

同意：204,501 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6498％。
（4）选举叶锐新先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 226,875,619 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9988％。

中小股东表决情况：


同意：204,511 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6546％。
（5）选举程卫安先生为公司第五届董事会……
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