公告日期：2024-06-04

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-037
快意电梯股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于
2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发
出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席
董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举罗爱文女士为公司第五届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专业委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会（3 人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。
提名委员会（3 人）：晁尚伦先生（主任委员）、罗爱文女士、陈丽华女士。
薪酬与考核委员会（3 人）：陈丽华女士（主任委员）、罗爱明先生、陈文建先生。

战略委员会（3 人）：罗爱文女士（主任委员）、罗爱明先生、晁尚伦先生。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中召集人（主任委员）独立董事陈文建先生为会计专业人士。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

上述人员简历详见公司在 2024 年 5 月 18 日已披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

1、同意聘任罗爱明先生为公司总经理；

2、同意聘任辛全忠先生、雷梓豪先生、何志民先生为公司副总经理；

3、同意聘任王婉先生为公司董事会秘书；

4、同意聘任霍海华先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

罗爱明先生、雷梓豪先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。


具体内容及何志民先生、辛全忠先生、王婉先生、霍海华先生的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王婉先生担任公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王婉先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容及王婉先生的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

（五）、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任林慧玲女士担任公司内部审计负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容及林慧玲女士的简历详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

（六）、审议通过了《关于公司拟出售全资子公……
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