公告日期：2024-04-26

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-013
青岛国恩科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
了公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大
会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股
东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1:30。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17
日（星期五）的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日
（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；


（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
（2024 年 5 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 ……
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