公告日期：2020-12-30

深圳市索菱实业股份有限公司
章程

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SHENZHENSOLINGINDUSTRYCo.，LTD.

注册地点：中国 ● 深圳


深圳市索菱实业股份有限公司章程


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20

第五章 董事会...... 25

第一节 董 事...... 25

第二节 董事会...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 34

第一节 监 事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知和公告...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42

第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附 则...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》及其有关规定，由肖行亦等 48 名自然人股东共同作为发起人，于 2010年10月22日经深圳市市场监督管理局核准，由深圳市索菱实业有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9144030027939160XU。

第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,580 万股，于 2015年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市索菱实业股份有限公司；

英文名称： SHENZHEN SOLING INDUSTRIAL Co., Ltd.

第五条 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B
栋 3609；邮政编号：518054。

第六条 公司注册资本为人民币 42,175.4014 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创世界名牌、树百年索菱。

第十三条 经依法登记，公司经营范……
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