公告日期：2021-04-10

证券代码：002766 证券简称：ST 索菱 公告编号：2021-024
深圳市索菱实业股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2021 年 5月11日(周二)召开2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2020 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14：00

网络投票日期和时间：2021 年 5 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 5 月 11
日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2021 年 5 月 11 日（现场股东
大会结束当日）15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 6 日（星
期四）。

7、出席对象：

（1）2021 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B 栋 36 楼多功能会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下：

议案序号 议案名称

1 《2020 年董事会工作报告》

2 《2020 年监事会工作报告》

3 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

4 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

5 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

本次会议审议的议案1及议案3-5由公司第四届董事会第十一次会议通过后提交，议案 2 由第四届监事会第六次会议通过后提交。其中，议案 5 需经股东大会特别决议审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。前述议
案内容披露于 2021 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏


目可以投票

1.00 《2020 年董事会工作报告》 √

2.00 《2020 年监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2020……
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