证券代码：002760 证券简称：凤形股份公告编号：2019-047

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第四届监事会第十六次会议

　　召开时间：2019年8月22日

　　召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

　　表决方式：现场表决方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月15日，专人送达。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《第四届监事会第十六次会议决议》；

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　监事会

　　二一九年八月二十三日