公告日期：2017-07-24

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-047



安徽省凤形耐磨材料股份有限公司



关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的



风险提示性公告（第三次修订稿）



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行A股股票的申请材料并获得受理，目前正处于中国证监会审查阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：



一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响



（一）财务指标计算主要假设和前提条件



以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构



成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（1）假设本次非公开发行于2017年7月末实施完毕，此假设仅



用于分析本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次非公开发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。



（2）假设本次发行募集资金110,000.00万元，不考虑发行费用，



本次发行价格为公司第三届董事会 2016 年第五次会议决议公告日



（基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，则发行数量为



32,324,420股。



（3）根据公司2017年半年度报告，公司2017年1-6月实现净



利润为-967.98万元，假设公司2017年全年净利润为半年度净利润



的两倍，即-1,935.97万元。



（4）假设本次发行募集资金到账并完成收购后，标的公司2017



年实现业绩承诺12,500万元。



（5）假设2017年6月30日后不存在公积金转增股本、股票股



利分配等其他对股份数有影响的事项；在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。



（6）假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化。



（二）对公司主要财务指标的影响



基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：



2017年度/2017年12月31日



项目



本次发行前 本次发行后



总股本（万股） 8,800.00 12,032.44



归属于母公司所有者的净利润（万元） -1,935.97 3,272.36



归属于母公司的所有者权益（万元） 54,811.36 170,371.69



基本每股收益（元/股） -0.22 0.32



加权平均净资产收益率 -3.46% 3.14%



每股净资产（元/股） 6.23 14.16



注：



1、本次发行前基本每股收益=本次发行前当期归属于上市公司股东的净利润÷发行前总股本；



2、本次发行后基本每股收益=本次发行后当期归属于上市公司股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。