公告日期：2024-04-27

凤形股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年凤形股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的

态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财

务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行

了有效监督，现将2023年监事会工作情况汇报如下：

一、对公司2023年度经营管理行为的基本评价

监事会列席了公司董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，未

出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章

程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员

勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

2023年，公司监事会共计召开3次会议，监事会三名成员均亲自出席，对提

交监事会的议案均认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞

成票，无反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下：

监事会届次 召开时间 议案 审议
结果

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2023 年第一季度报告的议案

关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

第五届监事会 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案

第十七次会议 2023/4/28 关于续聘会计师事务所的议案 通过
关于公司 2022 年度利润分配方案

关于 2023 年度提供担保的议案

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

关于江西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告


第五届监事会 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

第十八次会议 2023/8/24 通过
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

第五届监事会 2023/10/27 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 通过
第十九次会议

三、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况。

2023年，监事会成员共列席了1次股东大会，3次董事会会议。监事会认为公

司能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法有

效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制体系，公司各项内控制度规

范、健全。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽职，未发现在执行职

务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为，股东大……
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