公告日期:2024-04-27
证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2024-027
凤形股份有限公司
关于2024年度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
1、凤形股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟申请担保金额超过公司
最近一期经审计净资产 50%;
2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保;
3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
2024年4月25日公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议
审议通过了《关于2024 年度提供担保的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
1、担保类型
公司对子公司(含合并报表范围内公司之间)的担保事项,主要包括公司为
银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。
2、担保方及被担保方
担保方:公司及合并报表范围内控股子公司;
被担保方:公司及合并报表范围内控股子公司(包括但不限于所列示子公司、
已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)
3、担保金额
本年度担保预计额度为不超过 82,400 万元(含),占公司截至 2023 年 12
月 31 日经审计净资产的 90.91%,上述新增担保额度分配如下:
单位:万元
被担保方最近 担保额度占 是 否
担 保 被担保方 担保方持股 一期资产负债 截至目前 2024 年度 公司最近一 关 联
方 比例 率 担保余额 担保额度 期净资产比 担保
例
公 司 康富科技 公司持有其 46.18% 13,400 20,600 22.73% 否
及 合 康富新能源 100%股权 61.44% 4,000 -- -- 否
并 报 凤形新材料 34.39% 29,000 44,000 48.55% 否
表 范 全资子公司
围 内 济南吉美乐 康富科技持 53.01% 3,500 3,500 3.86% 否
子 公 有其 100%
司 股权
凤形股份 本公司 11.28% 14,300 14,300 15.78% 否
合计 64,200 82,400 90.91% —
注:根据实际经营需要,在实际发生担保时,在上述额度范围内,对公司及合并报表范围
内的不同子公司(含未来期间新增的子公司)相互调剂使用其额度,担保额度的调剂不跨
过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
4、担保额度有效期:自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股
东大会召开之日止。
5、担保方式:连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。
6、审批授权:上述担保尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后生效,
在上述担保额度内,董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况在担保范
围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。
二、被担保人基本情况
(一)康富科技有限公司
成立日期:2009 年 11 月 26 日
统一社会信用代码:91360106698462804M
住所:江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号,1#综合楼二楼
法定代表……
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