永东股份:年度股东大会通知
永东股份资讯
2024-04-28 15:46:56
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公告日期:2024-04-29


证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2024-025
债券代码:127059 债券简称:永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会,公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第十次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,
决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至
2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式


(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,只能选

择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方

式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网

络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中

一种方式。

6、股权登记日:2024 年 5 月 27 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止 2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00 深交所收市后,在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。

不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √


2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 ……
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