公告日期：2024-12-19

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-044
江西世龙实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2025 年
1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜
公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户等投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日 2024 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的事项如下：

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票 提案 1、2、3 采用等额选举

提案

1.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 选举汪国清先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举江金华先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举温乐女士为公司第六届董事会独立董事 √

3.00 《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人

3.01 选举汪天寿先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举彭曙露先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √


2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://……
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