公告日期：2017-12-11

证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2017-111号



南京埃斯顿自动化股份有限公司



关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》。鉴于《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”、“本计划”、“激励计划”）规定的预留限性股票授予条件已经成就，公司董事会同意公司以2017年12月8日为授予日，授予36名激励对象240万股限制性股票，授予价格为5.87元/股。现将相关事项公告：



一、公司第二期股权激励计划的简述



1、2016年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关



于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。



2、2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了



《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。



3、2017年1月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监



事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予270名激励对象100万份股票期权和320万股限制性股票。本激励计划的授予日为2017年1月17日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。



4、2017年6月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事



会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》，根据《第二期股权激励计划》的规定，公司对本次授予权益数量进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由 17.41 元/股调整为5.74元/股，授予数量由320万股调整为960万股，公司独立董事对此发表了独立意见。



5、公司于2017年6月12日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于



公司第二期股权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，根据《第二期股权激励计划》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，第二次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日。



6、2017年8月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公



司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》；2017年9月13日，



公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司终止第二期股权激励计



划之股票期权激励计划的议案》。鉴于公司未能在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、第二期股权激励计划》规定期限内完成股票期权的授予登记工作，根据上述法律法规的规定，公司董事会决定将第二期股权激励计划的100万份股票期权计划进行终止。今后公司仍将与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时依照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定再次启动股权激励计划，不排除以限制性股票、期权或二级市场购买的方式进行。



7、2017年9月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关



于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案》、《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《第二期股权激励计划》及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划首次授予的激励对象中8人因个人原因离职已不符合激励条……
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