公告日期：2024-04-26

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-020
木林森股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第十三次会议于2024年4月25日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事3名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经董事会审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年第一季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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