公告日期：2022-11-18

木林森股份有限公司



关于深圳证券交易所《关注函》回复的公告



木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日收到了深圳

证券交易所上市公司管理二部（以下简称“深交所”）下发的《关关于对木林森股 份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 400 号，以下简称“《关注函》”）。

根据深交所的要求，公司就《关注函》所提关于公司于 2022 年 11 月 9 日披露的

《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》等公告内容相关问 题逐项进行了认真核查及分析说明，现公司就《关注函》所列问题回复如下：



一、结合募集资金使用用途的变更情形及对应募投项目立项时的可行性分 析、相关业务的历史开展情况及未来展望，说明对应募投项目立项论证是否充分、 审慎、合规；



公司回复：



本次变更对应募投项目包括“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小

榄 LED 电源生产项目”2 个项目。项目具体情况如下：



（一）义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目



1、项目基本情况



公司自设立以来，一直专注于 LED 封装及应用系列产品研发、生产与销售。

公司在 2018 年对“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”进行论证，项目计划

生产 LED 灯丝灯、LED 面板灯、LED 灯泡、LED 灯管等照明产品，是公司产业

链向 LED 应用市场的进一步延伸，符合公司发展战略布局规划。



“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”已经 2018 年 11 月 27 日公司第三

届董事会第二十九次会议及 2018 年 12 月 13 日公司 2018 年第七次临时股东大

会审议通过，并取得了建设投资项目备案（备案号：义环区评审【2018】065）， 立项决策程序合规。



2、项目立项论证





（1）项目实施的必要性



2017 年公司收购了欧司朗旗下的照明业务资产。为了发挥协同效应，公司

决定加大在 LED 照明应用领域的战略布局，扩大产能，满足日益增长的下游照明应用市场，迅速切入更多细分领域，抢占行业制高点，把握市场机遇。为此，公司需要加大自动化投入力度，扩大产能，利用规模化生产的优势，降低运营成本，提升市场竞争力。义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目是公司在 LED 照明应用领域的进一步拓展，旨在实现公司 LED 产品链向终端应用市场的延伸及覆盖，将为实现公司整体生产技术水平的提升、LED 照明产品竞争力的增强以及在下游应用市场地位的巩固奠定坚实的基础，并为公司发展为产业链完整、具有国际竞争力的大型 LED 系列产品供应商提供了重要的战略保证。通过上下游产业链的整合，可以有效降低成本、提高效率、提高利润分享额，做到资源尽致利用、专业分工、系统制胜，最终形成凝聚力空前、品牌影响力显著、多品类、开放式的产业链模式。



（2）项目实施的可行性



作为环保节能型产业，LED 产业的发展得到了我国多项政策的大力支持，未来我国 LED 产业仍将保持平稳增长态势。项目选址浙江义乌工业园区是义乌两大先进制造业平台之一，政策优势、物流优势、产业基础优势等优势明显，具备了良好的外部投资环境，可以为项目产品生产、研发及销售提供良好途径，并为公司扩展海外市场提供了更加便利的通道。木林森是国内最大的 LED 封装企业，“木林森”品牌LED封装及应用产品多年来受到下游厂商和客户的广泛认可，木林森完成LEDVANCE的收购后，依据协议被授权继续使用OSRAM及Sylvania品牌，延续百年老店的品牌优势，除此之外，欧司朗还将百余项商标授权LEDVANCE 使用，让公司可通过国外的成熟品牌，逐步的提高市场的占有率。依托 LEDVANCE 拥有的行业领导品牌，木林森可以打造出一个覆盖全球的 LED品牌家族，强大的品牌形象垫定了产品未来的成功基础。品牌方面的优势条件为项目的顺利实施提供了有力保障。



该项目在立项时已结合公司当时的发展情况以及未来规划，该项目的建设对公司发展具有积极意义，对提高当时公司所处的行业地位和保障公司业务快速稳

定增长和发展目标的实现是必要且可行的。



3、项目实施情况



“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”计划投资134,719.97万元，其中募集资金投入122,261.24 万元。截至2022年 10月 31日，该项目已使用募集资金33,049.34万元，其中包含公司发行股份购买资产并募集配套资金29,029.62万元，公开发行可转……
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