公告日期：2024-04-26

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务理事、中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会常务理事、全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会委员、安徽省钢结构协会专家委员会主任委员、安徽省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员、安徽伟宏钢结构集团股份有限公司董事、合肥工大共达工程检测试验有限公司董事长兼总经理。现任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年本人任职期间，公司召开了8次董事会会议，2次股东大会会议（2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会）。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

应参加次数 亲自参加次数 委托参加次数 缺席次数 是否连续两次 出席次数
未亲自参加

8 8 0 0 否 2

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2023年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议。

（二）发表独立意见情况

1、2023年4月25日，独立董事就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项、2023年度预计日常关联交易的事项发表了事前认可的意见，并对公司第六届董事会第十八次会议中审议的《关于<2022年度利润分配方案>的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》发表了同意的独立意见。

2、2023年6月1日，独立董事就公司第六届董事会第十九次会议中审议关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事及独立董事的事项发表了同意的独立意见。

3、2023年6月26日，独立董事就公司第七届董事会第一次会议中审议关于第七届董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

4、2023年8月11日，独立董事就公司第七届董事会第二次会议中审议的《关于公司对子公司提供担保预计的议案》、《关于补选董事的议案》发表了同意的独立意见。


5、2023年8月28日，独立董事就2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表独立意……
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