公告日期：2017-07-20

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-043



广东光华科技股份有限公司



关于投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司拟以自筹资金 3,000 万元人民币在广州市设立广州市华商生物科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“广州华商”）。



2、公司于2017年7月19日召开第三届董事会第八次会议，会议以9票同



意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。



3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。



4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、拟投资设立子公司的基本情况



1、注册名称：广州市华商生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准）



2、注册资本：人民币3,000万元



3、出资方式：公司以自有资金出资



4、企业类型：有限责任公司



5、法定代表人：余军文



6、拟申请经营范围：一般经营项目：生物技术推广服务;化工产品批发（危



险化学品除外）;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;化工产品零售（危险化学品除外）;化学工程研究服务;非许可类医疗器械经营;仪器仪表批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;生物产品的销售（不含许可经营项目）；许可经营项目：许可类医疗器械经营。（具体名称以工商注册为准）



7、持股比例：公司持股比例 100%



上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）对外投资的目的和对公司的影响



本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。另外将丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，符合公司的整体战略布局，实现公司的可持续发展。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自筹资金，广州华商的设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响。本次设立完成后，广州华商将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。



（二）存在的风险



1、审批风险



广州华商的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。



2、管理风险



随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。



3、经营风险



广州华商设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。



敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



四、其他事项



公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。



特此公告。



广东光华科技股份有限公司董事会



2017年7月20日




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