公告日期：2024-04-27

广东光华科技股份有限公司

2023 年年度监事会工作报告

2023 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下：

一、2023 年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

（2）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

（3）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
（4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；

（5）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；

（6）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；

（7）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

本次会议决议公告于 2023 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

（1）《2022 年年度报告及摘要》；

（2）《2022 年年度监事会工作报告》；

（3）《2022 年年度财务决算报告》；

（4）《2022 年度利润分配预案》；

（5）《2022 年年度内部控制自我评价报告》；

（6）《关于公司 2023 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》；
（7）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

（8）《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次会议决议公告于 2023 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第六次会议，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

（1）《2023 年第一季度报告》；

（2）《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》；

（3）《关于修订 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

（4）《关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；
（5）《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；

（6）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》。

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2023 年 7 月 14 日，公司召开第五届监事会第七次会议，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一
个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

本次会议决议公告于 2023 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会第八次会议，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

本次会议决议公告于 2023 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届监事会第九次会议，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

（1）《2023 年第三季度报告》；

（2）《关于对外投资设立参股公司暨关……
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