公告日期：2024-04-26

中矿资源集团股份有限公司

第五届、第六届董事会独立董事

易冬 2023 年度述职报告

本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

易冬女士，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理、北京伟达信会计师事务所有限责任公司部门经理、华寅会计师事务所有限责任公司审计八部部门经理、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任本公司独立董事、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京注册会计师协会人才工作委员会委员。
（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席会议情况

2023 年度，公司共召开了董事会会议 10 次、股东大会 3 次。具体情况如下：

独立董事姓名 本年应出席董事 以现场方式参 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数
会次数 加次数 加次数 数

易 冬 10 5 5 0 0

2、2023 年股东大会出席情况

独立董事姓名 本年应出席股东 以现场方式参 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数
大会次数 加次数 加次数 数

易 冬 3 1 2 0 0

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上，本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

本人及其他两位独立董事对公司任职期间的经营情况进行了认真的了解和监督，按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了如下独立意见：

1、2023 年 2 月 20 日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，发表了《关
于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的独立意见》。

2、2023 年 3 月 28 日，在公司第五届董事会第三十次会议上，发表了《关
于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita200 万吨/年改扩建工程的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》的相关意见。

3、2023 年 4 月 26 日，在公司第五届董事会第三十一次会议上，发表了《关
于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见》《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见》《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的独立意见》《关于董事会换届选举的独立意见》《关于公司 2022 年度
内部控制评价报告的独立意见》《关于公司及子公司 2023 年度开展远期结售汇业务的独立意见》《关于以募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。