公告日期：2015-04-18

　　深圳王子新材料股份有限公司

2014年年度报告

2015年04月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

刘大成 独立董事 因公出差 朱建军

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人罗忠放及会计机构负责人(会计主管人员)向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014年度报告......2

第一节重要提示、目录和释义......6

第二节公司简介......8

第三节会计数据和财务指标摘要......10

第四节董事会报告......28

第五节重要事项......37

第六节股份变动及股东情况......42

第七节优先股相关情况......42

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......43

第九节公司治理......48

第十节内部控制......53

第十一节财务报告......55

第十二节备查文件目录......143

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 王进军先生

深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司

深圳丽佳 指 深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司

深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司

廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司

珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司

青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司

郑州王子 指 郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司

成都新正 指 成都新正环保科技有限公司，公司全资子公司

烟台栢益 指 烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资子公司

武汉栢信 指 武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司控股子公司，持有其75.65%的股权

武汉王子 指 武汉王子新材料有限公司，公司全资子公司

重庆王子 指 重庆王子新材料有限公司，公司全资子公司

苏州浩川 指 苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资子公司

南宁王子 指 南宁王子新材料有限公司，公司全资子公司

保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司

会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京市竞天公诚律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳王子新材料股份有限公司章程》

中登公司 ……
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