公告日期：2024-04-26

利民控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况概述

2023 年，董事会监督和指导管理层按照年度既定目标和经营计划，积极应对
宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，转变发展模式和工作思路，采取稳中求进的经营策略，深化内部管理变革，推动主营业务稳步发展。公司主要以农兽药业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续向好发展，为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大技术研发投入，大力开发新应用市场，进一步做大做强主业，提升市场份额，保持行业地位。报告期内，实现了营业收入 422,393.70 万元，由于产品价格的持续下降，公司毛利率水平受到一定程度的影响，成为上市公司整体利润下降的主要原因。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。
全年共召开董事会会议 9 次。对子公司提供担保、日常关联交易、调整内部管理机构、修订公司发展战略规划等重要事项作出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

（二）执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会共提议召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，
审议并通过了各项议案，决议合规有效。各次股东大会全部由董事会召集，董事会严格按照《公司章程》履行职责，规范组织召开股东大会，认真落实各项股东大会决议，保障了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护了全体股东的利益。


（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。各委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开 1 次专门会议，依照相关法规以及《公
司章程》勤勉履行职责，就当前经济形势、行业发展状况、市场变化，对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、环保、项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，对《公司 2021-2025 年战略发展规划》进行了修订。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开 2 次专门会议，对公司独立董事候选人
资格进行了审核，并对高级管理人员职务调整进行了讨论。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，依照《公司章程》
《公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，认真审议了《公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并对 2022 年经营管理层薪酬发放情况进行了审查。同时选举了新的薪酬与考核委员会委员。

4、审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由
专业会计人士担任。报告期内，审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司审计委员会工作细则》，凭借丰富的行业经验及专业能力等，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用，本报告期内主要工作如下：

（1）共召开 6 次审计委员会会议。

（2）报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动集团内部控制管理建设，对公司风险管理工作进行指导，督促指导公司内控部门完成了 2023 年度内部控制自我评价工作。

（3）本报告期内，与公司审计机构就公司 2023 年度审计工作计划、工作内容、
审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后，制定了关于审
计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册……
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