公告日期：2020-07-01

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2020-067

海洋王照明科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）15:00



（2）网络投票时间： 2020年6月30日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月30日9:15—15:00 期间的任意时间。



2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼



3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、会议召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份515,222,018.00股，占公司有表决权股份总数的68.0792%。其中：



1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份

515,199,618.00股，占公司有表决权股份总数的68.0763%；



2、通过网络投票的股东3人，代表股份22,400.00股，占公司有表决权股份总数的0.0030%；



3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份1,845,100.00股，占公司有表决权股份总数的0.2438%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：



1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》



1.01 选举周明杰先生为公司非独立董事



表决结果：同意515,213,518.00.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；



其中中小投资者表决情况：同意1,836,600.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5393%；



1.02 选举杨志杰先生为公司非独立董事



表决结果：同意515,213,518.00股，占出席会议有表决权股份总数的



99.9984%；



其中中小投资者表决情况：同意1,836,600.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5393%；



1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事



表决结果：同意515,213,518.00股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9984%；



其中中小投资者表决情况：同意1,836,600.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5393%；



1.04 选举李付宁先生为公司非独立董事



表决结果：同意515,213,518.00股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9984%；



其中中小投资者表决情况：同意1,836,600.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5393%；



1.05 选举林红宇先生为公司非独立董事



表决结果：同意515,213,518.00股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9984%；



其中中小投资者表决情况：同意1,836,600.00股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5393%；



1.06 选举王春先生为公司非独立董事



表决结果：同意515,213,518.00股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9984%；



其中中小投资者表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。