公告日期：2015-12-24

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2015-100
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2015 年于 12 月 16 日以电话和专人送达的方式发出，于 2015 年
12 月 23 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席
会议的董事 8 人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《 关于设立全资子公司的议案》
内容：公司拟设立全资子公司——湖南金福银贵信息科技有限公司，注册资
本人民币 8000 万元，公司持有其 100%股权， 该拟设立的子公司的主营业务为：
计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租
赁、 电子商务、金融信息服务、 实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经
济贸易服务等。 （以工商登记机关核准为准），由卢尘忆先生任筹备负责人。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《 关于补选公司独立董事的议案》
内容：公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细
的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
公司需将赵德军先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异
议后提交公司股东大会审议表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12 月
24 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、《 关于补选公司非独立董事的议案》
内容：公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查，提名刘承锰先生为公
司非独立董事候选人, 任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12 月
24 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，公司
聘任许子军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会
任期一致， 孟建怡先生不再兼任证券事务代表职务。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》
公司拟于 2016 年 1 月 8 日（星期五）下午 14 点在公司会议室召开公司 2016
年第一次临时股东大会会议， 并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜， 具体内
容详见刊登于 2015 年 12 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开
2016 年第一次临时股东大会会议的通知》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 24 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。