公告日期：2024-05-11

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-068
湖南白银股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。2023 年年度股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；


通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16 日9:15至2024年5月16日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出 现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年5月10 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号白银城会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

备注
提案编码

提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于审议〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》 √

4.00 《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于审议〈公司2024年度财务预算方案〉的议案》 √

6.00 《关于审议〈公司2024年度投资计划〉的议案》 √

7.00 《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》 √

8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》 √

9.0……
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