公告日期：2024-05-11

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-035
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议
案》，定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，《牧原食品股份有限公
司关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，秦英林先生提交《关于提请牧原食品股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，秦英林先生持有公司股份 2,086,287,906 股，占公司总股本的 38.17%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的相关规定。因此，公司董事会将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。除增加上述临时提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司 2023 年度股东大会的通知补充如下：

一、会议召开的基本情况


（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 22 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上
午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五） 股权登记日：2024 年 5 月 13 日

（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

三、会议审议事项

（一） 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十
三次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）本次会议提案编码：

提案 ……
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